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Post by account_disabled on Jan 24, 2024 8:50:15 GMT
前总裁和国际货币基金组织 (IMF) 前总裁罗德里戈·拉托 (Rodrigo Rato) 本周二获悉国家法院的裁决,该裁决免除了他 2011 年 IPO 的责任,他的目的是时间。然而,司法部门仍然愿意调查其资产的非法来源。 这是一个始于 2015 年 4 月的宏观案件,被称为“拉托案”,他因涉嫌危害公共财政罪、洗钱和商业腐败而接受调查,原因是他可能犯下的违规行为。通过他们的公司。 何塞·玛丽亚·阿斯纳尔政府前经济副总统因已解散的马德里银行“黑”卡案被国家法院判处四年半徒刑,该判决于 2018 年 10 月得到法院确认最高法院并迫使他进入马德里索托德尔雷亚尔监狱。 就这样,他结束了他悬而未决的第一个司法案件。 拉托是被判犯有“黑人”罪的唯一一名仍在监狱中的人,尽管自 2019 年初以来,他已服完四分之一的刑期,并享有普通许可证。去年四月,索托·德尔·雷亚尔治疗委员会提议给予他第三级或半自由度,但隶属于内政部的监狱机构总秘书处拒绝了这一提议,原因之一是他还有两个待定的级别。司法程序。 手机号码数据 准确地说,拉托在狱中面临的第二起案件与班基亚IPO涉嫌违规行为有关,反腐败检察官办公室开始要求判处五年监禁,并在审判的最后阶段拉托态度强硬。请求判处八年半监禁。国家法院举行了十多个月的口头听证会,近一年后宣布无罪释放。 至于对国际货币基金组织前总裁进行调查的第三起司法案件,程序并非在国家法院启动,而是在马德里调查法院进行。这是一个宏观案件,始于十几起案件,其中大部分是秘密案件,涉及 2004 年至 2015 年间可能对财政部进行的价值约 680 万欧元的未缴个人所得税缴款的欺诈行为。 这位前副总统一直坚称自己在此案中是清白的,并攻击检察官办公室相信国民警卫队中央作战单位(UCO)在其报告中做出的“无稽之谈”结论,他指责该单位执行了一项“无稽之谈”。 “前瞻性”调查。». 2018年7月30日,拉托最后一次出现在调查法官安东尼奥·塞拉诺-阿纳尔面前时也曾说过这一点,当时他否认洗钱,并向媒体表示,他所有的钱都是合法的,“这是完全合理和解释的”。 “» 感谢他的辩护在整个调查过程中提出的专家报告。
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